
על פי החשד, הארבעה הציגו עצמם כספקי חברה להנפקת אשרות עבודה לקנדה, בתמורה לתשלום כספי. על קירות המשרד הוצגו תעודות ומסמכים הנחשבים מזויפים, שלכאורה מסמיכות את החברה להנפיק אשרות עבודה ושהם עובדים מול הרשויות הקנדיות.
עוד עולה, כי החשודים עבדו בשיטתיות וגרפו לכיסם למעלה ממיליון ש"ח, ללא הנפקה של אשרה אחת.
רוב הקורבנות הינם נתינים זרים.
בתום החקירה שני חשודים שוחררו בתנאים מגבילים ושני חשודים נוספים הובאו לבימ"ש הבוקר לדיון, במהלכו מעצרם הוארך עד לתאריך 18.4 .